تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من كشف نشاط غير مشروع لأحد الأشخاص، تبين من التحريات أنه يمتلك سجلًا جنائيًا، ويقيم بمحافظة القاهرة. حيث تبين من المعلومات المؤكدة أنه يمارس نشاطًا إجراميًا يتمثل في الاتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة، وبيع أجهزة تعدين هذه العملات عبر المنصات الإلكترونية. كما ثبت أيضًا تورطه في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الإطار القانوني، بعيدًا عن الرقابة المصرفية، بما يخالف القوانين المنظمة للتعامل في النقد داخل البلاد.

تفاصيل ضبط المتهم والمضبوطات

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم بحوزته مجموعة من المضبوطات التي تؤكد تورطه في الأنشطة الإجرامية المذكورة. وشملت المضبوطات مبالغ مالية كبيرة بعملات محلية وأجنبية، إلى جانب مشغولات ذهبية يُعتقد أنها من متحصلات نشاطه غير المشروع. كما عُثر بحوزته على عدد من الهواتف المحمولة وبطاقات الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى محفظة إلكترونية تحتوي على مبالغ مالية بعملة أجنبية.

وأسفر التفتيش أيضًا عن ضبط أجهزة إلكترونية، وبفحصها تبين أنها تحتوي على دلائل تقنية تدعم نشاطه في تداول العملات الرقمية وبيع أجهزة التعدين.

اعترافات المتهم والإجراءات القانونية

وبمواجهة المتهم بما تم ضبطه، اعترف تفصيليًا بمزاولته النشاط الإجرامي المشار إليه في التحقيقات. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومواصلة الإجراءات القضائية حياله.