تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من رصد وضبط نشاط إجرامي واسع النطاق لعناصر جنائية تخصصت في الاتجار بالمواد المخدرة، وتورط أحدهم في عمليات غسيل أموال بلغت قيمتها نحو 130 مليون جنيه.

وكشفت التحريات أن المتهم، وهو عنصر جنائي مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، لجأ إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عبر سلسلة من الإجراءات لإخفاء مصدرها غير المشروع، ومنحها غطاء قانونيًا زائفًا، بغرض إضفاء شرعية وهمية على الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات.

واعتمد المتهم في تنفيذ مخططه الإجرامي على عدة أساليب، أبرزها تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات، وسيارات، ودراجات نارية، بهدف تحويل الأرباح غير المشروعة إلى أصول وأملاك ظاهرها قانوني، فيما هي في حقيقتها تمثل حصيلة عمليات الاتجار في المواد المخدرة.

وبعد تقنين الإجراءات، تم اتخاذ كافة الخطوات القانونية حيال المتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف بقية المتورطين وحصر باقي الممتلكات المتصلة بالنشاط الإجرامي. 

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في ضبط العناصر الإجرامية الخطرة وتجفيف منابع تمويل الجريمة المنظمة، حفاظًا على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدولة.