نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
سقوط
شخص
غسـل
50
مليون
جنيه
تجارة
العملة
والعملات
الرقمية
المشفرة - تكنو بلس, اليوم الأحد 25 مايو 2025 12:21 مساءً
لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالعملات الرقمية المشفرة "بيتكوين" والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس الشركات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
0 تعليق